فهرس المقالات Money Laundering حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 1 - ارائه یک متدولوژی مبتنی بر نقشه های خود سازمانده و شبکه های عصبی چندلایه برای رخدادهای مشکوک به پول شویی در سطح شعب بانک ها حمید مهدوی کوچکسرایی محمدرضا شهریاری فریدون رهنمای رودپشتی سید عبدالله سجادی جاغرق 10.30495/jnrm.2021.19020 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 2 - ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی محمد پیرانی اصغر عباسی علی قربانی 10.30495/jijl.2022.70640.1626 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 3 - ارائه الگوی مهار پولشویی در نظام بانکی ایران با تأکید بر عامل فرهنگ‌سازی عمومی عبدالمهدی ترابیان مسعود پورکیانی سعید صیادی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 4 - نقش مدیریت ریسک سازمانی در ریسک پولشویی سازمان ها سعید امیری رسول عبدی عسگر پاک مرام یعقوب اقدم مزرعه حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 5 - ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های ریسک پولشویی (مورد مطالعه: بانک رفاه) سودابه جعفرزاده احمدرضا قاسمی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 6 - بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید محمد امین ملکی سید محمد مهدی احمدی علی رضا عسگری حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 7 - راهبرد ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم حسین صالحی ابومحمد عسگرخانی سهراب صلاحی 10.22034/sej.2021.1930501.1334 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 8 - پولشویی در ورزش گواهی بر وجود فساد پنهان ؛ ضرورت ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن طه رزم آرا نریمان فاخری رامین پورسعید 10.30495/kmsj.2022.1965579.1034 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 9 - بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و افغانستان وکنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم حمیدرضا دبیرزاده احمد حاجی ده‌آبادی حسن پوربافرانی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 10 - نقد وبررسی اختلاس وقاچاق کالا به عنوان مصادیق جرم پولشویی محمدعلی ابراهیم زاده ملای اکبر فلاح علی فقیهی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 11 - تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی حسین تاج آبادی محمد صادق آزادفر علی بنایی 10.22034/ijrj.2020.678157 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 12 - تعارض و دلیل‌آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی مهدیه معالی 10.22034/ijrj.2022.694912 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 13 - چالش های حقوقی ارزهای دیجیتال با رویکردی بر بزه پولشویی امیررضا محمودی محدثه قوامی پور سرشکه 10.30495/cyberlaw.2022.696726 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 14 - رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن امیر جمالی حاجیانی اسماعیل عبدالهی احمد میرزایی 10.30495/jcld.2023.1983935.1060 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 15 - تأثیر پولشویی بر رشد تروریسم سازمان یافته در خاورمیانه (2016-2001) سید سعید میرترابی محسن کشوریان آزاد حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 16 - Iran’s Stance among Three Approaches to FATF Action Plans محمودرضا فارسیانی هیلدا رضایی احد باقرزاده مصطفی نورالهی
