تحلیل تطبیقی قوانین پولشویی در ایران وانگلیس ؛ چالش ها و فرصت ها
الموضوعات :امید زینال زاده چرندابی 1 , حسین قاضی زاده 2 , علیرضا محمدبیکی 3
1 - کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
2 - دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
3 - دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
الکلمات المفتاحية: قوانین پولشویی, چالش ها وفرصت ها, حقوق ایران, حقوق انگلیس.,
ملخص المقالة :
پولشویی بهعنوان یکی از معضلات جدی اقتصادی در جهان امروز، نیازمند اقداماتی جامع و هماهنگ از سوی کشورهای مختلف است. این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلیس میپردازد. تحلیل تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلستان، میتواند به بهبود قوانین موجود و پیشنهاد راهکارهای بهتر برای مبارزه با این جرم کمک کند. با استفاده از روشهای تحقیق توصیفی و تحلیلی، این مطالعه بر روی عوامل مؤثر بر اجرای قوانین و نهادهای مربوطه تمرکز دارد. چالشهایی نظیر اختلافات قانونی و فرهنگی در دو کشور و نیاز به بهبود همکاریهای بینالمللی از مهمترین موضوعات مورد بررسی است. همچنین، فرصتهایی مانند گسترش همکاریهای قضائی و تجاری میتواند به تقویت ساختارهای قانونی و بهبود وضعیت مبارزه با پولشویی کمک کند. با درک عمیق از آثار منفی اقتصادی این پدیده، بهویژه در بستر ایران، این تحقیق بر ضرورت توسعه راهکارهای قانونی مؤثر تأکید دارد. پولشویی بهعنوان جرمی پیچیده و فراملی، تهدیدی جدی برای اقتصاد، سیاست و جامعه در کشورهای مختلف، ازجمله ایران و انگلستان، به شمار میآید. این جرم از طریق تطهیر عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، نظامهای مالی این کشورها را تحت تأثیر قرار داده و زمینهساز تقویت فساد میشود. در ایران، قوانین مبارزه با پولشویی باوجود برخی پیشرفتها، نیازمند اصلاحات گسترده در حوزههای بازدارندگی مجازاتها و ارتقای نظارتهای مالی هستند. در انگلستان نیز، علیرغم وجود چارچوبهای پیشرفته، چالشهایی مانند فرار متهمان از مجازات و استفاده از ساختارهای پیچیده مالی برای تطهیر پول همچنان وجود دارد. مقابله مؤثر با این پدیده در هر دو کشور، مستلزم همکاریهای بینالمللی، افزایش شفافیت مالی، و تقویت نظامهای قانونی است تا ضمن کاهش فرصتهای فساد، بستری مناسب برای سلامت اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.
