چالش های حقوقی ارزهای دیجیتال با رویکردی بر بزه پولشویی

الموضوعات : فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی

امیررضا محمودی ¹ (گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گیلان، ایران)
محدثه قوامی پور سرشکه ² (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. گیلان)

تاريخ الإرسال : 10 الإثنين , محرم, 1444 تاريخ التأكيد : 20 الأحد , ربيع الأول, 1444 تاريخ الإصدار : 04 السبت , ربيع الثاني, 1444

الکلمات المفتاحية: پولشویی, بیت کوین, ارزهای دیجیتال, مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال,

ملخص المقالة :

پولشویی به‌عنوان پدیده‌ای که ثبات اقتصادی در سراسر جهان را به مخاطره انداخته مورد شناسایی قرارگرفته است. مجرمین این حوزه با فعالیت‌های بزهکارانه مالی مانند قاچاق مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی نظام اقتصادی را هدف قرار می‌دهند. توسعه فناوری‌های رمز ارز در کنار فوایدی که دارد تبدیل به یک فناوری مخرب شده است که چالش‌های جدیدی را برای امنیت ملی دولتی ایجاد کرده است چراکه این فناوری می‌تواند فرصت‌هایی را برای گروه‌های تروریستی و اجرای جرائم سازمان‌یافته ارائه دهد. از زمان ظهور بیت کوین که از سال 2009، استفاده از آن در سراسر جهان به‌صورت تصاعدی افزایش‌یافته است، از همان ابتدا به دلیل عدم وجود مرجع نظارتی به‌سرعت در جهت تأمین مالی تروریسم و فعالیت‌های پولشویی مورداستفاده قرارگرفته است. کشورها مقررات مختلفی را من‌باب تحریم یا مجوز استفاده از بیت کوین تصویب و به اجرا گذاشته‌اند، که تا به امروز نتوانسته اند نتیجه ای مناسب بدست آورند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین فرایندی خواهیم بود که قادر باشد چالش های حقوقی که به دلیل استفاده از ارزهای دیجیتال ایجاد شده رفع گردد و در این راستا اجماع دولت ها در استاندارد سازی و یکنواخت سازی قوانین خود در خصوص مدیریت ارز های دیجیتال و ایجاد مرجعی نظارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.