Legal analysis of police traps and traps in the detection of economic crimes

Subject Areas : Recent Developments in public law

Mohammad Pirani ¹ , Asghar Abbasi ² , Ali Ghorbani ³

1 - Department of Criminal Law and Criminology, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2 - Department of Criminal Law and Criminology, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
3 - Department of Criminal Law and Criminology, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

Received: 2022-12-16 Accepted : 2022-12-31 Published : 2022-12-22

Keywords: sting operations, economic crimes, Traps, Crime Detection, Snares,

Abstract :

Background and purpose: Economic crimes are one of the most important issues in our world, which are committed in the context of today's life due to the abuse of intelligence and talent. In these crimes, where trickery and concealment have played a significant role, the discovery of the crime is a very difficult and dangerous matter, therefore, the use of traps and police traps can be an important way to discover this category of crimes. But not knowing the pitfalls and traps can waste law enforcement resources and cause the economy of covert operations to fail. This article aims to answer the question that what are the most important police traps and traps in economic crimes and how can these traps and traps prevent the budget from being wasted in such secret operations.Methodology: This article is descriptive-analytical and has investigated and analyzed the above-mentioned question using the library and survey method.Findings and results: This article, while explaining the types of pitfalls and traps in the two economic crimes of money laundering and bribery, can on the one hand guide the police, designers and operators of covert operations in the implementation of a covert operation in a way that causes No wastage of resources to apply the law and on the other hand, to provide more trust of the people to the police and judicial system.

References:

_|قرآن کریم
اروین، ادوارد )1398 )مقدمه ای بر روانشناسی فروید، ترجمه بهروز سلطانی، انتشارات تهران جامی.
اعتصامی، پروین )1385 )دیوان پروین اعتصامی ، چاپ سوم ، موسسه انتشارات نگاه.
باقر زاده، احد )1395 )نگرشی تطبیقی بر پولشویی ، چاپ سوم ، نشر میزان.
پاه نهاد، امیر)1394)سیاست جنایی ریسک مدار ، چاپ دوم ، نشر میزان.
جلیلی مقدم، مجتبی )1389 )بررسی سود گرایی بنتام ، نشریه معرفت ، سال نوزدهم ، شماره 159.
جندلی، منون )1395)درآمدی بر پیشگیری از جرم ، ترجمه و تحقیق دکتر شهرام ابراهیمی، نشر میزان.
حافت شیرازی، خواجه شمس الدین محمد بن بهاالدین محمد )1399 )دیوان حافت شیرازی ، انتشارات پیام عدالت ، چاپ نهم.
حسنی، عباس، موان زادگان، حسنعلی)1393 )دفاع دام گستری از مفهوم شناسی تا آثار، مجله حقوقی دادگستری،75(85.)
حکیمی سبزواری، ضیاء الحق )1398 )دیوان اشعار چاپ اول ، نشر متن در متن.
رستمی ، هادی؛ سلیمی، واحد )1394 )رویکرد فایده گرانه به مجازات در پرتو نظریه بنتام ، نشریه اندیشه های حقوق کیفری،1(1.)
رسولی مح تی، سید هاشم )1361 )تاریخ االنبیاء ، انتشارات علمیه اس میه ،چاپ سوم.
روز بهانی، محمد رضا، کاوند بروجردی، علیرضا )1395)پیشگیری از وقوع جرم با رویکردی بر آموزه های دینی، چاپ دوم، انتشارات
کتاب آوا.
زاغی افرا پلی، عدنان )1399 )حکایت های بهلول دانا، نشر سرهر اندیشه.
زراعت، عباس)1395 )حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات جنگل.
عبداللهی ، افیشن ؛ یوسفی مراغه، مهدی )1391 )ترس از جرم واکنش در برابر آن، نشریه کارآگاه ، 2(20 .)
کاشانی ، محمود )1383 )استانداردهای جهانی دادگستری ، چاپ اول ، نشر میزان.
مارش، یان؛ ملویله ، گینور؛ مورگان ، کیت ؛ نوریس ، گارت ؛ والکینگتن، زئو )1393)نظریه های جرم، ترجمه دکتر حمید رضا ملک
محمدی ، نشر میزان.
محسنی، مرتضی )1393 )دوره حقوق جزای عمومی – پدیده جنایی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش.
محمودی جانکی ، فیروز؛ آقایی، سارا )1387 )بررسی نظریه بازدارندگی مجازات ، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم
.)2(38 ، سیاسی
معیری، رهی )1385 )دیوان کامل رهی معیری ،گردآوری و تنظیم : حسن چابک، انتشارات تمیشه.
مقیمی، مهدی )1386 )دام گستری در کشف جرم، فصلنامه دانش انتظامی، 9(3.)
میر سعیدی ، سید منصور، زمانی، محمود)1392)جرم اقتصادی ؛ تعریف یا ضابطه ، پژوهش حقوق کیفری،2(4.)
الهام ، غ محسین ؛ گلدوزیان، حسین )1392 )تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا
و ایران ، پژوهش حقوق کیفری، 2(4.)
ولیدی، محمد صالح )1393 )حقوق کیفری اقتصادی جلد دوم – جرایم علیه امنیت اقتصادی ،چاپ اول ، انتشارات جنگل.
الیُت ،کاترین؛ کوئین، فرانسیس )1393 )حقوق جزا ، ترجمه آوا واحدی نوایی و نسترن غضنفری، نشر میزان.
فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی، سال اول،شمارهچهارم، زمستان1401
26
یزدیان جعفری، جعفر )1384 )دام گستری ، مفهوم ، مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران ، نشریه فقه و حقوق)6.)
Abdullah, W. N., & Said, R. (2019). Audit and risk committee in financial crime prevention. Journal of
Financial Crime.
Anello, R. J., & Glaser, M. L. (2016). White Collar Crime. Fordham L. Rev., 85, 39.
Bell, R. E. (2001). Undercover Sting Operations in Money‐Laundering Cases. Journal of Money
Laundering Control.
Belousova, S. V. (2016). Economic crimes: trends and ways to overcome them (with the Irkutsk Oblast as
an example). Problems of economic transition, 58(7-9), 776-793.
Biggs, H. (2014). Suppuration of Powers: Abscam, Entrapment and the Politics of Expulsion. Legis. &
Pol'y Brief, 6, 248.
Braithwaite, J., Fisse, B., & Geis, G. (1987). Covert facilitation and crime: Restoring balance to the
entrapment debate. Journal of Social Issues, 43(3), 5-41.
Bronitt, S. (2004). The law in undercover policing: A comparative study of entrapment and covert
interviewing in Australia, Canada and Europe. Common Law World Review, 33(1), 35-80.
Constantinou, A. G. (2017). Harming the very people whom the law is seeking to protect? The nexus
between international, European Union and domestic law on human trafficking and undercover police
operations. New Journal of European Criminal Law, 8(4), 476-495.
Ferragut, S. (2012). Organized crime, illicit drugs and money laundering: the United States and
Mexico. International Security Programme Paper, 1, 1-30.
Gershman, B. L. (1981). Abscam, the Judiciary, and the Ethics of Entrapment. Yale LJ, 91, 1565.
-Gershman, B. L. (1983). Toward a Common Law for Undercover Investigations-A Book Review of
ABSCAM Ethics: Moral Issues and Deception in Law Enforcement.
Görlitz, F., Hubert, J., Kucher, J., Scheffer, M., & Wieser, P. (2019). “Tatprovokation”–The Legal Issue
of Entrapment in Germany and Possible Solutions. German Law Journal, 20(4), 496-509.
Gottschalk, P. (2010). A contingent approach to policing organized crime. Criminal Justice
Studies, 23(1), 21-31.
Hart, C. L. (2014). Money Laundering. Am. Crim. L. Rev., 51, 1449.
Hay, B. (2005). Sting operations, undercover agents, and entrapment. Mo. L. Rev., 70, 387.
Hills, J. (2012). " Larceny in My Heart": The Abscam Political Scandal, 1978-1983 (Doctoral
dissertation).
Ho, H. L. (2011). State entrapment. Legal Studies, 31(1), 71-95.
فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی، سال اول،شمارهچهارم، زمستان1401
27
Lippke, R. L. (2014). Chronic temptation, reasonable firmness and the criminal law. Oxford Journal of
Legal Studies, 34(1), 75-96.
Marcus, P. (1986). The Development of Entrapment Law. Wayne L. Rev., 33, 5.
McAdams, R. H. (2007). Reforming Entrapment Doctrine in United States v. Hollingsworth. U. Chi. L.
Rev., 74, 1795.
Nazri, S. N. F. S. M., Zolkaflil, S., & Omar, N. (2019). Mitigating financial leakages through effective
money laundering investigation. Managerial Auditing Journal.
Parry, H., & Hunt, S. S. (1994). Undercover Operations and White Collar Crime. Journal of Financial
Crime.
Reimer, N. L., & Wayne, L. M. (2011). From the Practitioners' Perch: How Mandatory Minimum
Sentences and the Prosecution's Unfettered Control over Sentence Reductions for Cooperation Subvert
Justice and Exacerbate Racial Disparity. U. Pa. L. Rev. PENNumbra, 160, 159.
Roibu, M. (2014). Entrapment in Case of Corruption Offenses-Breach of the Right to a Fair Trial. JE-Eur.
Crim. L., 93.
Ross, J. (2014). Anti-Terror Stings and Human Subjects Research: The Implications of the Analogy for
Notions of Entrapment and for the Pursuit of Strategic Deterrence. NYUJ Int'l L. & Pol., 47, 379.
Ross, J. E. (2008). Undercover policing and the shifting terms of scholarly debate: The United States and
Europe in counterpoint. Annual Review of Law and Social Science, 4, 239-273.
Ross, J. E. (2014). Undercover policing and the varieties of regulatory approaches in the United
States. The American Journal of Comparative Law, 62(suppl_1), 673-683.
Saddiq, S. A., & Bakar, A. S. A. (2019). Impact of economic and financial crimes on economic growth in
emerging and developing countries: A systematic review. Journal of Financial Crime.
Sennewald, C. A., & Tsukayama, J. (2014). The process of investigation: Concepts and strategies for
investigators in the private sector. Butterworth-Heinemann.
Štarienė, L. (2009). The limits of the use of undercover agents and the right to a fair trial under article 6
(1) of the European convention on human rights.
Swanepoel, A. P., & Meiring, J. (2018). Adequacy of law enforcement and prosecution of economic
crimes in South Africa. Journal of Financial Crime.
Tawil, D. D. (2000). " Ready? Induce. Sting!": Arguing for the Government's Burden of Proving
Readiness in Entrapment Cases. Michigan Law Review, 98(7), 2371-2394 n Entrapment Cases. Michigan
Law Review, 98(7), 2371-2394.
Teichmann, F. M. J. (2017). Twelve methods of money laundering. Journal of money laundering control.
Wachtel, J. (1992). From morals to practice: Dilemmas of control in undercover policing. Crime, Law
and Social Change, 18(1), 137-58.|_