پیشگیری از فعالیت مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در سیاست جنایی ایران در راستای مدیریت بازارهای ارزهای مجازی

محورهای موضوعی : حقوق اسلامی

محمد قائمی اصل ^{1 *} , سلامه ابوالحسنی ² , نغمه فرهود ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران؛ دانشجوی دکتری، گروه
2 - استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران.

تاریخ دریافت : 1402/09/04 تاریخ پذیرش : 1402/10/21 تاریخ انتشار : 1404/06/13

کلید واژه: سیاست جنایی ایران, ارزهای مجازی, فعالیت مجرمانه, مدیریت بازارهای ارزهای مجازی,

چکیده مقاله :

یکی از واقعیت‌هایی که امروز با آن مواجهیم و هر روزه بر دامنه آن افزوده می‌شود، رواج استفاده از رمز ارزها در مبادلات اینترنتی است. با این اوصاف در دهه‌های اخیر، سرعت پیشرفت فناوری بویژه در زمینۀ فناوری‌های مالی، با ایجاد تحولات شگرف در نظام پولی کشورها، تغییر شئون مختلف زندگی مردم و همچنین دولت‌ها را به همراه داشته است. از جمله این فناوری‌های نوین، ارزهای مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی (بلاک چین) است که تحت عنوان رمزینه ارزها یا ارزهای رمزگذاری شده شناخته می‌شوند. با توجه به ویژگی‌های منحصربه فرد این نوع ارزها اعم از غیرمتمرکز بودن و عدم نیاز به نهاد مرکزی و ناظر برای انتقال پول (انتقال نظیر به نظیر) و مشخص نبودن هویت واقعی گیرنده و فرستنده، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از فعالیت مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی اهمیت می‌یابد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت‌های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت‌ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج

چکیده انگلیسی:

One of the realities that we are facing today, and its scope is increasing every day, is the prevalence of using cryptocurrencies in Internet exchanges. Having said that, in recent decades, the speed of technological progress, especially in the field of financial technologies, by creating tremendous changes in the monetary system of countries, has brought changes in various aspects of people's lives as well as governments. Among these new technologies are currencies based on block chain technology (Blockchain), which are known as cryptocurrencies or encrypted currencies. Considering the unique characteristics of these types of currencies, such as being decentralized and not needing a central and supervisory body for money transfer (peer-to-peer transfer) and the real identity of the receiver and sender not being known, the investigation of Iran's criminal policy in relation to the prevention of activities Criminal matters related to virtual currencies become important. The regulation regarding the criminal risks of virtual currencies in Iran also has significant differences with many other countries, policy makers and regulators in Iran took another way. This approach started by banning the use and exchange of virtual currencies with the argument of money laundering usability, which promised more attention to virtual currencies from the point of view of money laundering regulations. The field of virtual currencies in the country dated 8/11/2017 was added, indicating the marginalization of the approach related to money laundering to virtual currencies and the strengthening of the approach that is trying to use the currency to mean the currencies