Money laundering rulings from the perspective of Imamiyya jurisprudence and Iranian statutory law

Subject Areas : Economic jurisprudence and Banking

Enayatollah Rahimpour Moradi ¹ , Nasrin Karimi ² , Alireza Asgari ³

1 - PhD student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

Received: 2022-07-02 Accepted : 2022-09-20 Published : 2022-09-11

Keywords: Money, money laundering, Imamiyya jurisprudence, Iranian statutory law,

Abstract :

این مقاله، با هدف بررسی احکام پول شویی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران انجام شد. پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است و به انواع سنتی و مدرن تقسیم می گردد و می توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک ها تنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990 لازم الاجرا شد و در ایران نیز در سال   1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید. به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی، در اواخر دهه هفتاد شمسی، بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند. به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. باتوجه به قوانین و دستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست. امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصاد مریض و عدم وجود ضمانت اجرای کافی در جهت اجرای قوانین در­­ خصوص مبارزه با پولشویی چندان موفق نبوده است.

References:

1. جزایری، مینا، پولشویی،جرم پولشویی به عنوان جرم مستقل،مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی دانشگاه شیراز 1382
2. حبیب زاده، محمد جعفر ، جرایم علیه اموال، انتشارات سمت، چاپ دوم، زمستان 1374
3. حسنعلی، فرنود، سلطانی، سهیلا، ضرابیه، فرشته، مدیریت بانکداری الکترونیکی، تهران انتشارات سبزان،1387.
4. رهبر، فرهاد، میرزاوند، پولشویی و روشهای مقابله با آن، تهران،انتشارات دانشگاه تهران
5. زراعت، عباس، شرح¬قانون مجازات¬اسلامی، انتشارات¬دانشگاه کاشان، چاپ سوم، پاییز 79، جلد اول
6. شهریاری، محمد، پولشویی در اسناد بین المللی حقوق ایران، اصفهان، دادیار، 1386، چاپ اول
7. صحراییان، سید مهدی، سوییس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، تهران، ناشر مولف، 1381
8. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید باقر موسوی همدانی، قم، انتشارات جامعه مدرسین،1380، ج 4
9. موسوی مقدم، محمّد، تطهیر درامد ناشی از جرم، انتشارات رضوانی، چاپ اول، 1381
10. میر محمد صادقی، حسين، حقوق جزاى بين‌الملل تهران، ميزان، 1377
ب)مقالات
1.احمدی، محمد، پولشویی و ماهیت حقوقی آن، مجلات تخصصی نور،مجله معرفت،اردیبهشت 1387، شماره25
2.رحیمی مقدم، علیرضا، پولشویی در تجارت بین الملل، نشریه بانک ملی ایران، شماره 148، 1387
3.میر محمد صادقی، حسین، «پولشویی»،مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، ج2، شیراز، نشر وفاق، 1382
4.میر محمد صادقی، حسین، پولشویی و ارتباط با جرایم دیگر؛ همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، دانشگاه شیراز، 1382
ج) پایان نامه
1. محمدی، احمد، بررسی راهکارهای مبارزه با تطهیر پول در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی حقوق جزا، دانشگاه امام صادق،1380
2.حیدری، علی مراد، تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق جزای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، شهریور 1382
د) کتب عربی
1. انصاری، مرتضی بن محمد، فرائد الاصول(رسائل)، انتشارات مصطفوی، قم،1374هجری قمری
2. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه (تقریرات اصول)، مطبعه الآداب، نجف،بی تا