The role of cryptocurrencies in creating black business and juridical and legal mechanisms to prevent it

Subject Areas : Economic jurisprudence and Banking

Ghasemali Sabouri ¹ , Atefeh Amininia ² , Maryam Afshari ³

1 - PhD student, Department of Law, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates.
2 - 2- Assistant Professor, Department of Law, Varamin Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran (corresponding author)
3 - Department of Law, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

Received: 2024-09-04 Accepted : 2024-11-14 Published : 2024-01-19

Keywords: Cryptocurrency, black business, challenges, mechanisms,

Abstract :

Cryptocurrencies are often portrayed as a great competitor for the current financial system, which promises security, speed, transparency, increasing financial transactions and creating a fairer economy, preserving privacy and eliminating administrative formalities. Assuming that we accept all these things, but the crypto world does not always have positive aspects. Governments, regulatory agencies, central banks and other financial institutions are trying hard to consider the prospect of cryptocurrency decentralization from the point of view of the legal and criminological challenges it has created; But there are still many important challenges such as committing crimes such as: money laundering, terrorism financing, drug trafficking through the use of these cryptocurrencies. The main question of this research is, what role do cryptocurrencies play in creating black business and what mechanisms are there to prevent it? Does this business exist? The results of the research indicate that in order to prevent black business, solutions such as the use of smart contracts, the need to legalize cryptocurrencies, monitoring exchanges and banks, etc. can be used. The research method in this The research is descriptive-analytical.

References:


- ایزدی، زهرا و ارزانیان، نسترن(1398)، پیشگیری از جرائم پولشویی و کلاهبرداری در بستر استفاده از رمزارزهای جهانی، فصلنامه رهیافت پیشگیری، دوره دوم، شماره اول.
بهره مند، حمید و امیرکیا عامری ثانی(1398)، چالش ها و راهکارهای جرم یابی پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده، مجله کارگاه، شماره 46.
چتین،پی یِر لارنت و دیگران(1392)، پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم: راهنمای عملی برای ناظران بانكی، مترجم: مریم کشتکار، چاپ اول، تهران: نشر تاش.
رنگریز، وحید(1397)، خطر پولشویی و حمایت مالی تروریسم در ارزهای مجازی، کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران.
شاملو،‌ باقر و خلیلی پاجی، عارف(1399)، سیاست گذاری جنایی ریسك مدار در برابر فناوری ارزهای مجازی،فصلنامۀ مجلس ‌و ‌راهبرد، ‌سال‌ بیست ‌و‌ هفت ، شمارۀ 103.
قاسمی، ناصر، فرصت ها و تهدیدات ارزهای دیجیتال: مطالعه موردی کشورهای منتخب شرق آسیا، مجله سیاست جهانی، 1400 ،دوره دهم، شماره 3.
منظور، داوود و مهدی بادی پور(1387)، نظارت در سیستم بانکی با تکیه بر اصول نظارتی کمیته بال به عنوان ناظر بین الملل، نشریه راهبرد، شماره 13.
نجفی ابرند آبادی، علی حسین(1386)، تقریرات درس جرم شناسی(جرم شناسی تروریسم)، دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (پردیس قم)،گرد آورنده: امیر باستانی، مهدی نوروزیان، بازبینی: کریم صالحی.
نبوی، سید مهدی و صابر، محمود(1399)، مطالعه تطبیقی چالش های نظام عدالت کیفری ایران در دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی، فصلنامۀ پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 24 ، شماره 1.