فهرست مقالات پول‌شویی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - ارائه الگوی مهار پول‌شویی در نظام بانکی ایران با تأکید بر عامل فرهنگ‌سازی عمومی
  عبدالمهدی ترابیان مسعود پورکیانی سعید صیادی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های ریسک پول‌شویی (مورد مطالعه: بانک رفاه)
  سودابه جعفرزاده احمدرضا قاسمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - راهبرد ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم
  حسین صالحی ابومحمد عسگرخانی سهراب صلاحی
  10.22034/sej.2021.1930501.1334
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - تعارض و دلیل‌آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی
  ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی مهدیه معالی
  10.22034/ijrj.2022.694912
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بیت کوین؛ پولشویی و راهکارهای مقابله
  مریم فراتی باقر شاملو ایرج گلدوزیان
  10.30495/alr.2021.677228
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - جرائم مورد تأکید اف.ای.تی.اف و روش‌های ارتکاب این جرائم از طریق نظام بانکی
  ابوالفضل جعفر قلی خانی سیدمحمد حسینی احمدفداله طیبه بلوردی