فهرست مقالات پولشویی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - چالش‌ها و کاستی‌های مبارزه با پولشویی در حقوق ایران
  احمد یوسفی صادقلو حامد دانشجو
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - نقش مدیریت ریسک سازمانی در ریسک پولشویی سازمان ها
  سعید امیری رسول عبدی عسگر پاک مرام یعقوب اقدم مزرعه
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - مروری بر روش های هوشمند داده‌کاوی جهت مبارزه با پول‌شویی و استقرار حاکمیت داده در شبکه بانکی
  هدایت علیمرادی دوکوهی عرفانه نوروزی
  10.71856/impcs.2024.903603
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - نقد وبررسی اختلاس وقاچاق کالا به عنوان مصادیق جرم پولشویی
  محمدعلی ابراهیم زاده ملای اکبر فلاح علی فقیهی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن
  امیر جمالی حاجیانی اسماعیل عبدالهی احمد میرزایی
  10.30495/jcld.2023.1983935.1060
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - تأثیر پولشویی بر رشد تروریسم سازمان یافته در خاورمیانه (2016-2001)
  سید سعید میرترابی محسن کشوریان آزاد
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - تحلیل حساسیت مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ایران )بر اساس پویایی متغیرهای کنترل عمومی(
  محمد مهدی عزیزی امیری فرامرز خلیقی مریم السادات عسکری محبوبه اعلایی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - کاربست یادگیری ماشینی در کشف و پیشگیری از پولشویی با رمزارزها
  مجتبی گودرزی مهدی خاقانی اصفهانی محمدعلی کنعانی