بررسی تطبیقی مبارزه با اختلاس در بسترهای جغرافیایی ملی و بین المللی نظام بانکداری با تاکید بر مولفه‌های جغرافیای انسانی

محورهای موضوعی : کالبدی

حمید رضایی ¹ (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم ،دانشگاه آزاد اسلامی، قم ، ایران)
سید مصطفی میرمحمدی عزیزی ² (دانشیار، دانشکده حقوق دانشگاه مفید، قم ، ایران)

تاریخ دریافت : 1399/02/23 تاریخ پذیرش : 1400/03/03 تاریخ انتشار : 1400/01/01

کلید واژه: جغرافیای انسانی, اختلاس, حقوق بین الملل, حقوق ایران, بانک,

چکیده مقاله :

اختلاس به عنوان یکی از جرایم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است با این حال ، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در موسسات و بانک های خصوصی، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس ، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس قابل ذکر می باشد . در این بین مولفه های انسانی نیز تاثیر فراوانی بر ارتکاب این جرم در مناطق مختلف ایفاء نموده است برای نمونه تفاوت های نژادی، جنسیتی و منطقه ای نقش بارزی را در تغییر مولفه های ارتکاب جرم اختلاس ایفاء می نماید.

منابع و مأخذ:

-        References

1. Panahi, Hossein and Rostami (2017), Hemmat Sattar, A Study of the Relationship between Economic Growth and Crime: Evidence from Iranian Provinces, Quarterly Journal of Economic Research and Policy, No. 83, Year 25.


2. Javanmard, Behrooz (2011), Psychological Criminological Analysis of Delinquency in the Light of Criminal Personality Theory with Emphasis on Three Criminal Cases, Journal of the Central Bar Association, Nos. 45 and 46


3. Habibzadeh, Mohammad Jafar and Mansourabadi, Abbas (2000), A Comparative Study of Embezzlement and Illegal Possession in Iranian Criminal Law, Quarterly Journal of Modares Humanities, Volume 4, Number 2


4. Ramezani, Ahmad (2000), A Comparative Study of the Elements of Embezzlement, Mofid Quarterly, Volume 6, Number 4 (24)


5. Sajjadi, Seyed Jafar; Farhang-e Maaref-e-Islami, Volume 3, Iranian Authors and Translators Company, Tehran, 1985.


6. Saeedi, Davood (2016), Salarzaei, Amir Hamzeh and Kikha, Mohammad Reza; Legal Analysis of Economic Factors of Crime (Sample Society: India and Iran), Quarterly Journal of Subcontinental Studies, Sistan and Baluchestan University, Year 7, Number 28.


7. Activist Joe, Hamidreza; Malabahrami, Ahmad and Amiri, Hossein (2017), Nonlinear study of various economic factors affecting the occurrence of crime in Iran, Quarterly Journal of Parliament and Strategy, 24, No. 90.


8. Qaherdoost, Alireza et al. (2015), A Study of the Impact of Salaries on Reducing Administrative and Financial Corruption, Quarterly Journal of Human Resources Studies, Year 5, Issue 15.


9. Ki Nia, Mehdi (2005), Criminal Psychology (Volume 1), Tehran, Roshd Publications.


10. Gulf, François (2003), Judicial Psychology, translated by Mohammad Hossein Sarvari, Tehran, Negah Publications.


11. Mansourabadi, Abbas (2001), A Comparative Study of Betrayal in Trust and Embezzlement, Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 17, Number 1, Consecutive 33.


12. Miri, Delmas Marti (2002), The Great Systems of Criminal Policy, translated by Ali Hossein Najafi Aberandabadi, Mizan Publishing.


13. Mir Mohammad Sadeghi (2015), General Criminal Law, Mizan Publications.


14. Nazarinejad, Mohammad Reza and Esfandiarifar, Khashayar (2016), A Comparative Study of the International Convention against Corruption and the Law on Promoting the Health of the Administrative System and Combating Corruption, Journal of Criminal Law, Year 7, Issue 1, Serial Issue.


15. Noghani Dokht Bahmani, Mohsen and Mir Mohammad Tabar, Seyed Ahmad (2015), A Study of Economic Factors Affecting Crime (a meta-analysis of research conducted in Iran), Quarterly Journal of Strategic Research on Security and Social Order, Year 4, Issue 11, Number 3.


16. De Sanctis, Fausto Martin, ‘’ Money Laundering Through Art: A Criminal Justice Perspective ‘’, Springer Science & Business Media, 2013, p 149.


17. Hussain, Yasir , ‘’ Corruption Free India: Fight to Finish ‘’, readworthy, 2012 , p


18. International Monetary Fund, ‘’ Liechtenstein: Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism ‘’, International Monetary Fund,2008, p 43.


19. Jones, Caitlin, ‘’ Magnetic and Environmental Influences of Criminal Behaviour ‘’, Rochester in Statitute of Techbilogy, 2005, p 90.


20. Lewis, Carol W. and Gilman, Stuart C., ‘’ The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide ‘’,


21. Michael, Bryane et, ‘’ Anti-corruption Training Programmes in Central and Eastern Europe, Volume 772 ‘’, Council of Europe,2005, p 117.


22. Rose-Ackerman, Susan and Søreide, Tina, ‘’ International Handbook on the Economics of Corruption ‘’, Edward Elgar Publishing, 2011, p 454.


23. Rothstein, Bo et al, ‘’ Quality of Government and Corruption from a European Perspective: A Comparative Study on the Quality of Government in EU Regions’’, Edward Elgar Publishing, 2013, p 32.


24. Szarek-Mason, Patrycja, ‘’ The European Union's Fight Against Corruption: The Evolving Policy Towards Member States and Candidate Countries ‘’, Cambridge University Press, 2010, p 43.


25. Tänzler, Dirk and Maras, Konstadinos, ‘’ The Social Construction of Corruption in Europe ‘’, Routledge, 2016, p 121.


26. Tarun, Robert W., '' The Foreign Corrupt Practices Act Handbook: A Practical Guide for Multinational General Counsel, Transactional Lawyers and White Collar Criminal Practitioners '', American Bar Association, 2010, PP 54-55.