The Impact of Money Laundering on Expansion of Organized Terrorism in the Middle East (2001-2016)

Subject Areas :

سید سعید میرترابی ¹ , mohsen keshvarian ²

1 - عضو هیئت علمی
2 - Kharazmi

Received: 2018-03-10 Accepted : 2018-12-13 Published : 2018-10-23

Keywords: financing, terrorism, ISIS, Al-Qaeda, trade, Key words: money laundering,

Abstract :

Abstract: The expansion of terrorism and its widespread occurrence particularly the organized one had led researchers to deeply study the roots, causes and the ways to contain it. Since the Middle East region is one of the centers which terrorism has grown considerably, the present article wants to study the impact of money laundry as one of the factors that reinforces the terrorist groups in the Middle East. The article wants to answer this question that how money laundering helps the growth of organized terrorist groups (Al-Qaeda and ISISI) from 2001 to 2016. The hypothesis is that money laundering by providing a secure network for supplying major part of financial resources and external transections of organized terrorist groups with foreign partners has created the ground for the growth of organized terrorism in the Middle East from 2001 to 2016. The article shows the complexity and the dimension of money laundering techniques used by organized terrorist groups for financial transaction and money transfer. Therefore, there is a need for a comprehensive and common political will with the region and beyond the region to contain the challenge of money laundering by organized terrorist groups. This will be possible when the measures and mechanism decided for this purpose do not be used for political capital again certain countries in the region, a situation which unfortunately used by the Western Banks against Iran. The methodology used by the article is descriptive-analytical.

References:

منابع

آقایی، سید داوود .(1388). نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، تهران: سرای عدالت، چاپ سوم.

دهشیار، حسین .(1395). «گسل­های هویتی و اقتصاد سیاسی داعش»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره پنجم، شماره سوم، پاییز.

حبیب زاده، محمدجعفر و میرمجیدی، سید سپیده .(1390). «نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش­های مقابله با آن»، پژوهش­های حقوق تطبیقی، دوره 15، ش 1.

جان‌نثار، حمید و همکاران .(1394). «بررسی کارآمدی تئوری محدودیت نسبی تدگر در تحلیل پدیده تروریسم در خاورمیانه»، تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، ش 23، تابستان.

خدادادی زاده، محبوبه .(1393). «پولشویی ناشی از ترانزیت مواد مخدر و راهکارهای مبارزه با آن»، مجله بانک و اقتصاد، ش 129.

جزایری، مینا .(1382). «پولشویی و مؤسسات مالی»، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال دهم، ش 37.

شمس ناتری، محمد ابراهیم و اسلامی، داود .(1394). «ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم»، مطالعات حقوقی کیفری و جرم شناسی، دوره 2، ش 4 و 5.

سلیمی، صادق .(1382). جنایات سازمان یافته فراملی، تهران: صدرا.

راه­نما .(1391). ماهنامه مطالعات بین­المللی تروریسم، سال دوم، شماره پنجم و ششم، فروردین و اردیبهشت. ­

زارع قاجاری، فردوس و قائم‌مقامی، علی .(1392). استانداردهای بین­المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تهران: تاس.

صالحی، جواد و همکاران .(1393). «پولشویی و آثار منفی آن؛ از تحریک جامعه بین‌الملل تا پاسخ حقوق بین­الملل»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس، ش19، پاییز.

عظیمی، فاطمه و میرزایی محمد .(1394). «مبارزه با فساد مالی و پولشویی با تأکید بر نقش اینترپل»، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات بین‌المللی پلیس، سال ششم، ش21، بهار.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مصوب 9/8/1382 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی).

محروق، فاطمه .(1394). «اقتصاد سیاسی تروریسم: مورد داعش»، فصلنامه روابط خارجی، سال هفتم، شماره چهارم، زمستان.

مطهری‌خواه، ذبیح .(1395). «بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی»، پژوهشنامه متین، سال هجدهم، ش70، بهار.

مقصودی، مجتبی و حیدری، شقایق .(1388). «دگرگونی مفهوم تروریسم؛ بررسی موردی تروریسم در هند»، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش260.

نساج، حمید و همکاران .(1394). «شناسایی و تأمین منابع مالی داعش»، حبل المتین، دوره چهارم، شماره یازدهم.

نصراللهی، زهرا و حکیمی، ندا .(1394). «بررسی روند حجم پولشویی و تأثیر آن بر مصرف در ایران: رویکرد مدل ساختاری با کاربرد نرم‌افزار آماس گرافیک»، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 12، ش4.

Anna .(2011). Money Laundering, AM. CRIM. L. REV. Vol.48.

Bookmetrix.)2006). Suppressing Terrorist Financing and Money Laundering, Berlin:Springer & Heidelberg.

Bank Negara Malaysia .(2014). Anti-money laundering, anti- terrorism financing and proceeds of unlawful activities act 2001.

Brigitte Unger & Daan van der Linde (2013) Research Handbook on Money Laundering, University of Liverpool, https://www. elgaronline.com /view/9780857933997.xml.

Kuipers, Arie C .(2011). “The Root Causes of Terrorism in the Middle East”, date of access 2014/9/25, in www.vanity.dss.ucdavis.edu.

Casella, Stefan D. (2003). ” Reverse money laundering”, Journal of Money Laundering Control, 7 (1), 92–4.

Cauderwood, Katrian .(2014). ” Islamic State: How Terrorists Groups Move Millions without a Paper Trail” International Business Times,

Charles Lister, “Cutting off ISIS’ Cash Flow,” Brookings, October 24, 2014, http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2014/10/24-lister-cutting-off-isis-jabhat-al-nusra-cash-flow.

Comras, Victor .(2005). “Al Qaeda Finances and Funding of Affiliated Groups”, Strategic Insights, Volume IV, Issue 1.

Christine Duhaime, “White Paper on Islamic State Funding: Terrorist Financing and the Islamic State,” Duhaime Law, April 2015, http://www.antimoneylaunderinglaw.com/2014/09/islamic-state-who-finances-isis-and-bank-risk-factors-for-terrorist-financing.html.

Dawe, Stephen .(2013). “ Conducting national money laundering or financing of terrorism risk assessment”, Research Handbook on Money Laundering, , University of Liverpool.

FATF .(2004).” The 40 Recommendations + IX Special Recommendations”

www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/.../ixspecialrecommendations.html.

Ganor, Boaz .(2015). “Defining Terrorism: Is One Man’s Terrorist Another Man’s Freedom Fighter?”Police Practice and Research, Vol. 3, No. 4.

Giovanni, J. McGrath Goodman,L & Damien, S (2014)”The Money behind the Terror”, Newsweek Global, 163 (19).

Gunaratna, R .(2002). “Terrorism’s Financial Lifeline: Can It beSevered?”, Strategic Forum, Institute for National Strategic Studies,National Defense University, No.191.

Hamin,z & Cooperators .(2015). “When property is the criminal: confiscating proceeds of money laundering and terrorist financing in Malaysia”, international accounting and business conference,

Hamin,z ؛wan rosli,w.r .(2013). “ maney, must be plenty in the rich mens world: constructing criminal property in money laundering offences in the UK”, Paper presented at international conference on financial criminology,globaltrends in financial crimes in the new economies, may 28-29,2013, holiday in hotel, glenmarie, shah alam, Selangor, Malaysia.

 Hunt, Albert, “Cutting Islamic State’s Purse Strings”, 2015, https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-01-26/u-s-attacks-islamic-state-oil-revenue

HM Treasury .(2015). “UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing”, published in15 October by HM Treasury and Home Office .

 Kersten, Armand .(2002).” Financing of Terrorism — A Predicate Offence to Money Laundering?” in Financing Terrorism, Springer Netherlands, University of Basel.

Krieger, Tim and Meierrieks Daniel .(2013).” Brigitte Unger and Daan van der Linde”, Research Handbook on Money Laundering, University of Liverpool, https://www.elgaronline.com/view/9780857933997.xml.

Lopez, Linette .(2012).” Report Shows How HSBC Maintained Its Ties with One of Osama Bin Laden’s Key Benefactors”, BUS INSIDER, Available at: http://www.businessinsider.com/hsbc-ties-to-alrajhi-bank-2012-7.

 McCarthy, K.J., Pevan Santen, and I. Fiedler .(2014). “Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti-money laundering policy,” International Review of Law and Economics,

Napoleoni, Loretta .(2004). ‘The new economy of terror: how terrorism is financed’, Forum on Crime, Journal of Money Laundering Control.

Robert, A. Pape .(2003).”Strategic logic of suicide terrorism” in: AmericanPolitical Science Review, Vol. 97, No. 3, Auqust .

Schneider, Friedrich .(2004). “Macroeconomics: The Financial Flows of Islamic Terrorism”. In: Maschiandaro D (ed) Global Financial Crime: Terrorism, Money Laundering and OffshoreCentres, Ashgate Pub Ltd.

Schneider, Friedrich .(2010)., “The (hidden) flows of terrorist and organized crime organizations: a literature review and some preliminary empirical results”, IZA Discussion Paper, No. 4860.

Shostak, Alessio .(2017).” Striking at their Core – De-funding the Islamic State of Iraq & Syria” Journal of Terrorism Research, Volume 8, Issue 1–February .