پول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی
الموضوعات : فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین المللیمحمد روشن 1 , علی اکبر نایب زاده 2 , فرهاد اخترشناس 3
1 - استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی m_roshan@sbu.ac.ir
2 - استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان mm35100@gmail.com
3 - دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی fakhtarshenas@yahoo.com
الکلمات المفتاحية: پول شویی, تطهیر پول, اثرات اقتصادی –سیاسی و اجتماعی, سازمان یافته, فراملی,
ملخص المقالة :
جرم پول شویی به سبب ماهیت سازمان یافته و فراملی بودن خود اثرات زیان بار اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی برای جامعه به جای می گذارد. تطهیر پول سبب می‌شود مجرمان به طور سازمان‌یافته در شبکه پولی و بانکی نفوذ پیدا کرده توان اقتصادی دولت‌ها را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به تدریج، با تضعیف بنیه اقتصادی دولت، که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می‌گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی- اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را به خصوص در کشورهای در حال توسعه متزلزل نمایند.سوال اصلی این است که پول شویی چه اثرات منفی بر جامعه دارد ؟پول شویی آثار زیان بار اقتصادی سیاسی و اجتماعی در پی دارد.پول شویی برای اقتصاد و تجارت کشورها زیان آور است و آثار منفی زیادی به دنبال دارد .پول شویی به نظم اجتماعی – اقتصادی آسیب می رساند ،زیرا این پدیده آثار منفی قابل توجهی بر رقابت آزاد و ثبات و سلامت نظام مالی خواهد داشت .
