راهبرد ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم

محورهای موضوعی : سیاست پژوهی ایرانی (سپهر سیاست سابق)

حسین صالحی ¹ (دانشجوی ‌دکتری‌، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران)
ابومحمد عسگرخانی ² (استاد، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران)
سهراب صلاحی ³ (استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.)

تاریخ دریافت : 1401/02/23 تاریخ پذیرش : 1401/03/21 تاریخ انتشار : 1401/04/01

کلید واژه: پول‌شویی, منابع مالی, تروریسم, تأمین مالی, ایران,

چکیده مقاله :

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه راهبردی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد انسداد و ضبط اموال و دارایی‌های تروریستی، اطلاع‌رسانی در مورد معاملات مشکوک در زمینه‌ تروریسم، افزایش همکاری‌های اجرایی با کشورهای دیگر در زمینه تحقیق و تفحص در منابع مالی تروریسم، الزام سیستم‌های جانشین نقل و انتقال پول به رعایت ضوابط و مقررات ضد پول‌شویی؛ تشدید اقدامات در مورد تشخیص هویت مشتری در موارد انتقال تلفنی پول در سطوح داخلی و بین‌المللی، اصلاح قوانین و مقررات برای حصول اطمینان از عدم استفاده از سازمان‌های به اصطلاح خیریه و غیرانتفاعی به منظور تغذیه مالی تروریسم، از جمله‌ اقدامات ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌آیند.

چکیده انگلیسی:

The purpose of the present study is to review the role of Iran in combatting the financing of terrorism. The main research question is: What is the strategy of Iran in combating the financing of terrorism? The method of study is descriptive-analytic and the research results show that some ani-terrorist measures of the Islamic Republic of Iran include: blockage and confiscation of terrorist property and assets, giving information about transactions that are suspicious in terms of terrorism, increasing executive cooperation with other countries regarding investigation about financial resources of terrorism, obligation of the systems of money transfer to observe rules and regulations against money laundering, intensification of measures about customer identification in cases of phone transfer in national and international levels, and reforming rules and regulations to reassure so called charity and non-profit organizations are not used for financing terrorism.

منابع و مأخذ:

آقایی، سید داود (1381). سازمان‌های بین‌المللی. تهران: انتشارات نسل نیکان.

ایمانی، همت؛ دیلمقانی، فرشید؛ روشنی، حدیث (1397). رهیافت چندجانبه‌گرایی؛ رویکردی کارآمد برای مبارزه با تروریسم در جهان اسلام (با تأکید بر همکاری ایران، ترکیه، مصر و عربستان). مطالعات سیاسی جهان اسلام، 7(2).

باقری‌اقدم، علی (1390). بررسی تعهدات بین‌المللی ایران در قبال معاهدات 13گانه‌ ضدتروریسم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل. دانشگاه پیام نور تهران.

بصیری، محمدعلی؛ آقامحمدی، زهرا (1396). آینده‌پژوهی خاورمیانه طی سه دهه آتی؛ تحلیل روندهای مقابله با تروریسم در سطح بین‌الملل. تحقیقات سیاسی بین‌المللی، 9(31).

بقایی هامانه، اسماعیل (1385). تروریسم بین‌الملل و شورای امنیت سازمان ملل. راهبرد، شماره 28.

توسلی نائینی، منوچهر؛ محسن‌پور، سمیرا (1393). بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین‌المللی از دیدگاه حقوق بین‌الملل و رویه قضایی بین‌المللی. مطالعات حقوقی، 6(3).

جلالی، امیر (1395). مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از تأمین مالی تروریسم. تهران: انتشارات خرسندی.

جی بدی، توماس (2008). نگرش عملی بر تعریف تروریسم. ترجمه سیدرضا میرطاهر. مطالعات راهبردی، شماره 5- 6.

حیدرقلی‌زاده، جعفر (1392). تحول مفهوم تروریسم در حقوق بین‌الملل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.

حیدری، علی مراد (1383). جرم‌انگاری پول‌شویی. حقوق اسلامی، 1(1).

رییس‌پور، مجتبی؛ مغفوری فرسنگی، بتول (1396). تأثیر تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر تلاقی اصل حفظ داده‌ها و اصل شفافیت در حقوق بانکی ایران. در: چکیده مقالات همایش بین‌المللی ابعاد حقوقی- جرم‌شناختی تروریسم. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

طیبی‌فرد، امیرحسین (1384). مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی. حقوقی، شماره 32.

عبدالله‌خانی، علی (1386). تروریسم‌شناسی. تهران،:موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملل ابرار معاصر.

عظیمی، ابوالفضل (1396). جایگاه و نقش حقوق سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با تروریسم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

قربان‌نیا، ناصر (1383). مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی، سیاسی و یا حقوقی. نامه مفید، شماره ٤٤.

مطر عسکر، ریاض (1397). کمک‌های مالی به تروریسم: تحقیق مقایسه‌ای مابین قانون عراقی و کنوانسیون‌های بین‌المللی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی. جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم و معارف.

مقصودی، مجتبی؛ حیدری، شقایق (1388). دگرگونی مفهوم تروریسم؛ بررسی مورد تروریسم در هند. اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، 7-8(259).

نجات، علی (1394). گروهک تروریستی داعش و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها. سیاست، 2(6).

نژندی منش، هبیت‌اله؛ مطلبی، مسعود؛ حیدرقلی‌زاده، جعفر (1396). تروریسم جهانی و روندهای امنیتی خاورمیانه. مطالعات بین‌المللی پلیس، 7(29).

هداوند، مهدیه (1388). اثر تروریسم بر حقوق مخاصمات بین‌المللی. تهران: ارشدان.

هنل، ریچارد (2004). تروریسم: شکل جدید جنگ. ترجمه احمد واحدیان غفاری. مشهد: انتشارات سخن گستر.

Berti, B. & Guznasky, Y. (2014). Saudi Arabia’s Forgein Policy on Iran and the proxy war on Syria: towards a new chapter? Israel Journal of Foreign Affairs, 8(3).

Burns, R.N. (2010). The Strength of Obama's Long Game with Iran. The Atlantic August, 19. Available at: http://www.theatlantic.com/international/archive/2010/08/20/61728/.

Christophers C.J. (2007). Countering Nuclear terrorism: A Conventional Response. The European Journal of International Law, 18(2).

Gottstein, G. & Gleason, P. (2003). Suppressing the financing of terrorism. International monetary fund, Legal Dept, Available at:   
https://www.imf.org/external/pubs/nft/2003/SFTH/index.htm

Paulussen, Ch. (2012). Impunity for International Terrorists? Key Legal Questions and Practical Considerations, ICCT. The Hague Research Paper. Available at:        
https://icct.nl/update/intelligence-failures-in-france-the-complex-reality-of-information-sharing/

Schmide, A. (2005). Terrorism: The Definitional Problem, Case westen Reserve. Journal of International Law, 36.