نقد وبررسی اختلاس وقاچاق کالا به عنوان مصادیق جرم پولشویی
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامیمحمدعلی ابراهیم زاده ملای 1 , اکبر فلاح 2 , علی فقیهی 3
1 - دانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.
2 - استادیار ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل ، ایران.
3 - استادیار ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل ، ایران.
کلید واژه: اکل مال به باطل, پولشویی, اختلاس وقاچاق کالا, مصادیق پولشویی,
چکیده مقاله :
پولی شویی به جلوه ای مشروع وقانونی دادن اموال نامشروع و غیرقانونی گفته می شود واین پدیده یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار وعوارض زیان باری در سطح بین المللی وداخلی درزمینه های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی وامنیتی می باشد،آثار زیانبار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد،وبرای مقایسه آن با جرایم اختلاس و قاچاق کالا که مبانی فقهی روشنی نظیر آیات اکل مال به باطل،اکل سحت،روایات و قواعد فقهی چون قاعده ی لاضرر و حفظ نظام، برجرم انگاری این پدیده دلالت دارد؛نتیجه گرفته می شود با توجه به مبانی وآموزه های دین مبین اسلام، نظیر منع و تحریم(اکل مال به باطل) و سیره پیشوایان بزرگ اسلام درمورد عملیات پول شویی که منجر به انتفاع از درآمدهای نامشروع می شود، نیز از مصادیق (اکل مال به باطل) است وعمل حرامی محسوب می گردد و به موجب قاعده:(التغریر لکل عمل محرم) و قاعده:(التعزیر بما یراه الحاکم)،حاکم اسلامی می تواند برای این گونه اعمال حرام و مضر به مصالح اجتماع مجازات تعیین نماید که این کار می تواند از مجرای قوه مقننه که از ارکان حکومت اسلامی است انجام پذیرد.
Money laundering is a legitimate and illegal manifestation of illicit and illegal property, and this phenomenon is one of the transnational organized crimes that has harmful effects and effects at the international level and interferes with social, political, economic and security issues. It has significant social and political consequences for societies, and to compare it with the crimes of embezzlement and smuggling of goods, the clear jurisprudential principles such as the verses of Akal Mal to Badal, Akl Sahat, narrations and rules of jurisprudence such as the rule of no harm and maintaining order, highlight this phenomenon. It implies that the principles and teachings of the religion of Islam, such as prohibition and prohibition (acquisition of property in vain) and the behavior of the great leaders of Islam regarding money laundering operations, which lead to the use of illicit income, are also taken into account. If the property is invalid) and it is considered a haram act and according to the rule: (Al-Tughrir for the whole of Muharram action) and the rule: (Al-Ta'zir with us for the way of ruling), the Islamic ruler can impose punishment for such forbidden and harmful acts on the interests of the communi
_||_