تحلیل تطبیقی قوانین پولشویی در ایران وانگلیس ؛ چالش ها و فرصت ها
محورهای موضوعی : روابط بین المللامید زینال زاده چرندابی 1 * , حسین قاضی زاده 2 , علیرضا محمدبیکی 3
1 - کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
2 - دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
3 - دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
کلید واژه: قوانین پولشویی, چالش ها وفرصت ها, حقوق ایران, حقوق انگلیس.,
چکیده مقاله :
پولشویی به‌عنوان یکی از معضلات جدی اقتصادی در جهان امروز، نیازمند اقداماتی جامع و هماهنگ از سوی کشورهای مختلف است. این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلیس می‌پردازد. تحلیل تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلستان، می‌تواند به بهبود قوانین موجود و پیشنهاد راهکارهای بهتر برای مبارزه با این جرم کمک کند. با استفاده از روش‌های تحقیق توصیفی و تحلیلی، این مطالعه بر روی عوامل مؤثر بر اجرای قوانین و نهادهای مربوطه تمرکز دارد. چالش‌هایی نظیر اختلافات قانونی و فرهنگی در دو کشور و نیاز به بهبود همکاری‌های بین‌المللی از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی است. همچنین، فرصت‌هایی مانند گسترش همکاری‌های قضائی و تجاری می‌تواند به تقویت ساختارهای قانونی و بهبود وضعیت مبارزه با پولشویی کمک کند. با درک عمیق از آثار منفی اقتصادی این پدیده، به‌ویژه در بستر ایران، این تحقیق بر ضرورت توسعه راهکارهای قانونی مؤثر تأکید دارد. پولشویی به‌عنوان جرمی پیچیده و فراملی، تهدیدی جدی برای اقتصاد، سیاست و جامعه در کشورهای مختلف، ازجمله ایران و انگلستان، به شمار می‌آید. این جرم از طریق تطهیر عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، نظام‌های مالی این کشورها را تحت تأثیر قرار داده و زمینه‌ساز تقویت فساد می‌شود. در ایران، قوانین مبارزه با پولشویی باوجود برخی پیشرفت‌ها، نیازمند اصلاحات گسترده در حوزه‌های بازدارندگی مجازات‌ها و ارتقای نظارت‌های مالی هستند. در انگلستان نیز، علی‌رغم وجود چارچوب‌های پیشرفته، چالش‌هایی مانند فرار متهمان از مجازات و استفاده از ساختارهای پیچیده مالی برای تطهیر پول همچنان وجود دارد. مقابله مؤثر با این پدیده در هر دو کشور، مستلزم همکاری‌های بین‌المللی، افزایش شفافیت مالی، و تقویت نظام‌های قانونی است تا ضمن کاهش فرصت‌های فساد، بستری مناسب برای سلامت اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.
Money laundering, as one of the serious economic challenges in today's world, requires comprehensive and coordinated actions from various countries. This article explores a comparative analysis of money laundering laws in Iran and the UK. A comparative analysis of these laws can contribute to improving existing regulations and proposing better solutions to combat this crime. Using descriptive and analytical research methods, this study focuses on the factors influencing the enforcement of the laws and the relevant institutions. Challenges such as legal and cultural discrepancies between the two countries and the need for improved international cooperation are among the main topics examined. Additionally, opportunities such as expanding judicial and commercial cooperation can help strengthen legal frameworks and enhance the fight against money laundering. With a deep understanding of the negative economic impacts of this phenomenon, particularly in the context of Iran, this research emphasizes the necessity of developing effective legal strategies. Money laundering, as a complex and transnational crime, poses a serious threat to the economy, politics, and society in various countries, including Iran and the UK. This crime impacts the financial systems of these countries by laundering proceeds from illegal activities and contributes to the strengthening of corruption. In Iran, despite some progress, money laundering laws require extensive reforms in deterrence measures and the enhancement of financial oversight. In the UK, despite having advanced frameworks, challenges such as the evasion of justice by defendants and the use of complex financial structures for laundering money still exist. Effective counteraction against this phenomenon in both countries necessitates international cooperation, increased financial transparency, and strengthening legal systems to reduce opportunities for corruption and create a suitable environment for economic and social health.
Alldridge. peter. and A. mumford., (2005), tax evasion and the proceeds of crime act 2002. legal studies (society of public teachers of law). vol 25. number 4.#
Arian, Mohammad; (2011), Analysis and Criticism of the Legal System Governing the Crime of Money Laundering in Iran, Quarterly Scientific-Research Journal of International Police Studies, No. 5, [In Persian]#
Arjomandnejad, Abdolmahdi; Kazemian, Mehdi; (2013), Collection of laws and regulations on combating money laundering in the field of banks and #credit institutions, first edition, Anti-Money Laundering Department of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Tehran, [In Persian]
Babaei Khanesar, Abbas, (1996), Money laundering and its role in transnational crimes, Master's thesis in Criminal Law and Criminology, University of #Tehran, [In Persian]
#Bagherzadeh, Ahad, (2016), Money laundering in Iranian and English law and international documents, [In Persian]
#Bahramzadeh, Hamid; (2006), Shafiei, Hossein; Methods of Combating Money Laundering, Tadbir Monthly, No. 13, [In Persian]
#Bartlett. B.L. 2002. The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development. Platypus Magazine. 77.
Burhani, Taqi; (2019), A booklet on the structure of a scientific article (a practical guide to writing reports for seminars and scientific articles), Qom #Faculty of Principles of Al-Din, [In Persian]
Electronic Law Book, (2014) a collection of letters from the General Directorate of Regulations, Banking Licenses and Combating Money Laundering (1379-1390); General Directorate of Regulations, Banking Licenses and Combating Money Laundering; Publisher: Central Bank of the Islamic Republic of #Iran Publications, Tehran, [In Persian]
#Elizabeth. A. 2006. Martin- jonathan law(oxford) dictionary of law. sixth Edition.
#Eu policy paper. 2014. International Journal of Transparency International EU.
Frunz H.Z., O. Normah & M.M. Abdul Hakim. (2015). When Property is the Criminal: Confiscating Proceeds of Money Laundering and Terrorist Financing #in Malaysia Original Research Article, Procedia Economics and Finance, 31.
Glanvile. W.1961. Criminal Law: The General Part. 2nd ed.. (London: Steven and Sons).
#Hayati, Ali Abbas; (2014), Research Method in Law, Thesis Writing, 6th Edition, Mizan Legal Foundation, Tehran, , [In Persian]
James, R. Richards (2007) Transnational Organizations Cyber Crime, Electronic Banking System and Money Laundering: A Handbook for Law #Enforcement Officers, CRS Press.
Kosha, Jafar, (2007), Collection of Lectures from the Conference of Prosecutors Across the Country. Public Prosecution and Revolution, First Edition, [In #Persian]
Keshtkar, Maryam; (2013),Strategies for combating money laundering in banks and credit institutions, Quarterly Journal of Economic News, No. 132, [In #Persian]
#Mirmohammad Sadeghi, Hossein, (2011), International Criminal Law, Mizan Publishing, Tehran, [In Persian]
#Mir Mohammad Sadeghi, Hossein, (1998), International Criminal Law (Collection of Articles), [In Persian]
#Najafi Abrandabadi A. H., (2005) Criminal Sociology Course Notes, Eddition 2. [In Persian]
#Ranon, Stevens (2008), Anti-Money Laundering Initiatives under the USA Patriot ACT: www.Stradley.com
Saki, Mohammad Reza; (2016), Introduction to the Crime of Money Laundering, Judiciary Press and Publications Center, Tehran, first edition, In Persian]
Salimi, Seyed Hossein, (2003), Studying the Effect of Teacher Behavior on Students' Discipline in School, Quarterly Journal of Educational Innovations, #Volume 2, Number 4, [In Persian]
#Soleymani M., Abbas Zade A., (2011), Legal and Criminological Analysis of Bank Robbery, Volume 4, Issue 15, [In Persian]
#Tabatabaei, Seyyed Muhammad Hossein; (2014), Al-Mizan fi Tafsir al-Quran, Volume 2, Third Edition, Qom, Al-Alami Institute, [In Persian]
Zare Qajari, Ferdows; Ghaem Maghami, Ali; (2013), International Framework for Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism (Forty #Recommendations of the Financial Action Task Force (FATA), Tabesh Publishing, Tehran, [In Persian]