جرم یابی ارزهای دیجیتال با ابتکار در ترکیب داده های اطلاعاتی
محورهای موضوعی : خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی- مدیریت خلاقیت و نوآوری
مهدی نظری علوم
1
(دانشگاه تربیت افسری امام حسن مجتبی (ع) گروه کشف جرایم، تهران، ایران)
امیرحسین یاوری
2
(دانشگاه تربیت افسری امام حسن مجتبی(ع) گروه اطلاعات، تهران، ایران)
رضا موذن
3
(دانشگاه تربیت افسری امام حسن مجتبی(ع) گروه کشف جرایم، تهران، ایران)
کلید واژه: ارزهای دیجیتال, جرم یابی, سایبر, داده های اطلاعاتی,
چکیده مقاله :
هدف: این تحقیق با هدف جرم یابی ارز های دیجیتال انجام و سعی دارد با ابتکار در ترکیب داده های اطلاعاتی موجود در فضای حقیقی و فضای مجازی دیدگاه نوینی را برای جرم یابی ارزهای مجازی بیان دارد. روش: پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق یک تحقیق کاربردی و از نظر شیوۀ اجرا از نوع روش تحقیق آمیخته با دو روش تحقیق کیفی(با تکنیک تحلیل مضمون ) و روش کمی(با تکنیک پیمایشی) است. جامعه آماری بخش کیفی نخبگان و خبرگان و و جامعه آماری بخش کمّی کارشناسان جرم یابی رمز ارز ها است. ابزارِ گرد آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته با روش نمونه گیری گلوله برفی برای رسیدن به اشباع نظری و ابزار گرد آوری بخش کمی پرسشنامه است که قبل از اجرا از طریق اعتبار صوری و آلفای کرونباخ اعتبار و پایایی آن تایید شده است. داده های تحقیق تحلیل مضمون به روش کد گذاری و داده های بخش کمی با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد سه مقوله اصلی ساختار، تصمیم گیری و اطلاعات بر روی متغیر وابسته تحقیق یعنی جرم یابی ارزهای مجازی موثر است.نتایج: نتیجه گرفته می شود که مهم ترین شاخصه های نظام جامع جرم یابی ارزهای دیجیتال، تدوین دستورالعمل و شیوه نامه های جرم یابی ارزهای دیجیتال بوده و رگه هایی از پولشوییِ از طریقِ ارزهای دیجیتال و شناسایی عوامل اطلاعاتی و فضای مجازی جرم زای ارزهای مجازی در تحقیق به وضوح قابل مشاهده است. این موارد از عوامل مهم بی نظمی و اختلال در امنیت اقتصادی بوده و عدم استخراج الگویی برای این ارزها، پیامد اقتصادی آن جبران ناپذیر خواهد بود.
Purpose: This research is conducted with the aim of determining the mass of digital currencies and tries to express a new point of view for the mass measurement of virtual currencies by combining the information data available in the real space and the virtual space.Method: In terms of the type of research, the current research is an applied research, and in terms of the implementation method, it is a mixed research method with two qualitative research methods (with thematic analysis technique) and quantitative method (with survey technique). The statistical population is the qualitative part of elites and experts, and the statistical population is the quantitative part of cryptocurrency crime detection experts. The data collection tool in the qualitative part is a semi-structured interview with the snowball sampling method to achieve theoretical saturation, and the tool for collecting the quantitative part is a questionnaire whose validity and reliability have been confirmed before implementation through face validity and Cronbach's alpha. Thematic analysis research data were analyzed by coding method and quantitative data using spss software.Findings: The findings of the research show that the three main categories of structure, decision-making and information are effective on the dependent variable of the research, i.e. the massing of virtual currencies.Results: It is concluded that the most important indicators of the comprehensive system of criminalization of digital currencies are the development of guidelines and guidelines for criminalization of digital currencies, and there are traces of money laundering through digital currencies and the identification of information and cyberspace agents that cause criminalization of virtual currencies in The research is clearly visible. These cases are important factors of disorder and disturbance in economic security, and failure to extract a model for these currencies, its economic consequences will be irreparable.
ایزدی، زهرا: ارزانیان، نسترن. پیشگیری از جرایم پولشویی و کلاهبرداری در بستر استفاده از رمز ارزهای جهانی. فصلنامه رهیافت پیشگیری. بهار 1398- دوره 2، شماره 1-صفحه 37-56.
بل، دیوید(۱۳۸۹). درآمدی بر فرهنگ های سایبر، ترجمه: مسعود کوثری و حسین حسنی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
شاملو،باقر؛ خلیلی پاچی، عارف. مجازی شدن بزهکاری یقه سفیدی در پرتو ارزهای مجازی. مجله حقوقی دادگستری. سال ۸۴، شمارۀ ۱۱۰ ،تابستان۱۳۹۹ ،صفحات ۶۷-99.
بانک مرکزی ج.ا.ایران، پیش نویس الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها، معاونت فن آوریهای نوین، : 1397.
توكلي، فخرالدين و شاه محمدي غلامرضا (1397). تأثير مديريت فناوري اطلاعـات در پي جويي جرائم سايبري. فصلنامة پژوهشهاي اطلاعاتي و جنـايي. 13(2). صص 129-148. بازیابی از: https://b2n.ir/226888.
درشر، دنیل(1397). مبانی بلاکچین، مقدمه ای غیرفنی در 25 گام. ترجمه: سیاوش تفضلی. چاپ اول. تهران؛ نشر صفحه سفید.
دوران، بهزاد(۱۳۸۱). تاثیر فضای سایبر در هویت اجتماعی، پایان نامه دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
صفاری، علی؛ صابری، راضیه؛ خلیلی، عارف؛ کارکردهای مجرمانه ارزهای مجازی: تحلیل جرم‌شناختی و راهکارهای پیشگیرانه. دانش نامه حقوق اقتصادی. پاییز و زمستان 1399صص 223-250.
فتحیان، محمد؛ مهدوی نور، حاتم(1389). مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات. تهران. ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران.
کاستلز، مانوئل(1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ ظهور جامعه شبکه ای. جلد1، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز. تهران، انتشارات: طرح نو.
نبوی، سید مهدی؛ صابر، محمود(1399). مطالعه تطبیقی چالش‌های نظام عدالت کیفری ایران در دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، بهار 1399، دوره بیست و چهارم - شماره 1.
محمدنسل، غلامرضا(پاییز 1386). اصول و مبانی نظریه فرصت جرم، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. دوره 37- شماره 3. صص 293- 322.
نظري منظم، مهدي؛ مجيدي، عبداالله؛ هنـدياني، عبـداالله و وفـادار، حسـين (1398). بررسي عوامل مؤثر بر جرميابي كلاهبرداري در فضاي سايبر. فصلنامة پژوهشهاي دانش انتظامی:2(21). صص 217 - 246. بازیابی از: https://b2n.ir/198008.
نواب پور، علیرضا؛ یوسفی، احمد علی؛ طالبی، محمد، تحلیل فقهی کارکردهای پول‌های رمزنگاری شده(مورد مطالعه بیت کوین)، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هجدهم، شماره 72:، زمستان، : 1397.
ويليامز، فرانك پي؛ مك شين، ماري لين دي(1386). نظريه‌هاي جرم شناسي، ترجمه حميدرضا ملك محمدي. چاپ دوم. تهران. نشر ميزان.
هندیانی، عبدالله؛ مرشدی، مسعود(1396). جایگاه آینده پژوهی در جرم‌یابی. تهران. نشر: پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی. دوره12. شماره3.
ياوري، اميرحسين و رحيمي، علي (1398). بررسي تأثير رويكرد اطلاعات پايه اي بـر جرميابي پــولشويي. فصلنامة كارآگاه. 12،47 ،ص58 -77 .بازيــابي از https://b2n.ir/077688
ياوري بافقي، اميرحسين؛ نجار باغساه، رسول، و يكتا، علي(1398). تعيين الزامات آموزشي اطلاعات پاية در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. فصلنامة آموزش در علوم انتظامی: صص 129 -154. بازیابی از: https://b2n.ir/326586 .
Brier, Søren (2010) Cybersemiotics and the question of knowledge. In: Information and Computation. Gordana Dodig-Crnkovic & Mark Burgin(eds). World Scientific Publishing Co.
Borgonovo, Emanuele (2018). Between cash, deposit, and Bitcoin: would we like a central bank digital currency? money demand and experimental economics, working paper N.75 april 2018.
Clarke RV., & Cornish, DB. (1985). Modeling of fenders’ decisions: A frame- work for research and policy. In Michael Tonry Norval Morris (eds.), Crime and Justice, Chicago: University of Chicago Press.
D. Romeo (2016). Hidden Threat: The Dark Web Surrounding Cyber Security, 43 N. Ky. L. Rev. 73.
Cian, H.& Li, Z.H.E. (2016). The Role Decentralised Non-Regulated Virtual Currencies Play in Facilitating Unlawful Financial Transaction. Master of Science Thesis in KTH university. NO: 2016:80.
EBA (2014). Opinion on virtual currencies, European Banking Authority.
Ferdinand, P. (2000). The Internet, Democracy & Democratization. London: Frankcass
Publisher.
Folson, Thomas C. (2007). Defining Cyberspace (Finding Real Virtue in the Place of Virtual Reality) (2006). Tulane Journal of Technology & Intellectual Property, Vol. 9, p. 75.
Hak J. Kim.(2016). Virtual Currency Is Becoming Reality: Is It Opportunity or Disaster, 16 J. Int'l Bus. & L. 75.
Haney, William S. (2006). Cyberculture, Cyborgs and Science Fiction: Consciousness and the Posthuman. The Netherlands: Rodopi B.V.
Jaishankar, Karuppannan. (2008). Space Transition Theory of Cyber Crimes, In book: Crimes of the Internet, Publisher: Pearson, Editors: Frank Schmalleger, Michael Pittaro, pp.283-301. Available in: https ://www.researchgate .net/publication /321716315.
Jaishankar, Karuppannan. (2016). Cyber Criminology and Space Transition Theory: Contribution and Impact, pp. 101-110. In: Chapter 3. Cybercrimes, cybercriminals and cybervictims. Available in:https://www.researchgate.net/publication/332550803
J.Martin (2014). Drugs on the Dark Net: How Cryptomarkets Are Transforming the Global Trade in Illicit Drugs, first published, UK: Palgrave Macmillan.
Kizza, J. M. (1998). Ethical and social Issues in the information Age. New York: springer-verlag.
S.Nakamoto, Bitcoin(2008). A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008.
S. Daniel. (2018). Managing Aggregate Liquidity: The Role of a Central Bank Digital Currency, Journal of Financial Stability.
Sesha, Kethineni; Ying, Cao; Cassandra, Dodge (2017). Use of Bitcoin in Darknet Markets: Examining Facilitative Factors on Bitcoin-Related Crimes; Southern Criminal Justice Association, 2017.
Surda. P. (2012). Economics of bitcoin: is Bitcoin an alternative to fiat currencies and gole, dev. economicsofbitcoin.com/.
S, John (2004). The Psychology of Cyberspace. http://truecenterpoint.com/ce/index.html.
Raja, R. (2018). Crypto currency Exchange Interface Platform that Translate Human to Robotic Intelligence. International Journal of Scientific Research in Computer Science, 3 ,3. ISSN: 2456-3307.