سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی

محورهای موضوعی : حقوق جزا و جرم شناسی

محمد قائمی اصل ¹ (دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.)
سلامه ابوالحسنی ² (استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)
نغمه فرهود ³ (استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران.)

تاریخ دریافت : 1402/11/25 تاریخ پذیرش : 1402/12/08 تاریخ انتشار : 1402/12/19

کلید واژه: ارزهای مجازی, سیاست جنایی, خطرهای مجرمانه ,

چکیده مقاله :

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت¬های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت¬ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آن¬ها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى درآورد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت¬های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت¬ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به

چکیده انگلیسی:

The purpose of this research is to investigate the optimal criminal policy against the criminal risks of virtual currencies. The regulation regarding the criminal risks of virtual currencies in Iran also has significant differences with many other countries, policy makers and regulators in Iran took another way. This approach started by banning the use and exchange of virtual currencies with the argument of money laundering usability, which promised more attention to virtual currencies from the point of view of money laundering regulations. The field of virtual currencies in the country dated 11/8/2017 was added, indicating the marginalization of the approach related to money laundering to virtual currencies and the strengthening of the approach that is trying to consider common currencies such as dollars and euros as virtual currencies. included the laws related to currency, including the Law on Combating Smuggling of Goods and Currency 1392 with subsequent amendments and additions. The field of virtual currencies in the country dated 11/8/2017 was added, indicating the marginalization of the approach related to money laundering to virtual currencies and the strengthening of the approach that is trying to consider common currencies such as dollars and euros as virtual currencies. included the laws related to currency, including the Law on Combating Smuggling of Goods and Currency 1392 with subsequent amendments and additions.

منابع و مأخذ:

1. آذرنژاد، مهدی(1401). حقوق دارایی¬های رمز نگاری شده (مبانی، مقدمات، قواعد و مقررات)، چاپ اول، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
2. ابراهیمی، شهرام(1396). جرم¬شناسی پیشگیری، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
3. اجلالی، علی اکبر(1382). شهر الکترونیک، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
4. اصلانی، حمیدرضا (1389). حقوق فناوری اطلاعات، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان با همکاری فناوری اطلاعات ریاست جمهوری.
5. اله‌وردی، فرهاد (1396). حقوق کیفری سایبری. چاپ اول. تهران: انتشارات جنگل.
6. انصاری، باقر(1394). حقوق حریم خصوصی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه¬ها (سمت).
7. بارانی، محمد (1393). پیشگیری از جرایم جهانی تعهد بین المللی دولت¬ها، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
8. بک، اولریش(1388). جامعه در مخاطره جهانی، مترجم: محمدرضا مهدی‌زاده، تهران، انتشارات کویر.
9. توسلی زاده، توران(1396). پیشگیری از جرایم اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
10. شیخ الاسلامی، عباس(1380). جرایم مطبوعاتی: بررسی تطبیقی سیاست جنایی اسلامی و انگلستان، چاپ اول، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی.
11. جیشانکار، کی(1394). جرم‌شناسی فضای مجازی: کشف جرایم اینترنتی و رفتار مجرمانه، ترجمه حمیدرضا ملک محمودی، چاپ اول، بنیاد حقوقی میزان.
12. حبیب زاده، طاهر(1390). حقوق فناوری اطلاعات مقدمه¬ای بر حقوق تجارت الکترونیک، تهران: مرکز پژوهش های مجلس.
13. حسینی، سید محمد(1393). سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
14. جعفرپور صادق، الهام(1394). مطالعه جرم شناختی ارتشاء، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
15. دارابی، شهرداد(1395). پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
16. دلماس مارتی، می ری(1393). نظام¬های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
17. رایجیان اصلی، مهرداد (1401). کلیات جرم شناسی: محتوا و تحول؛ از دیروز تا امروز، چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه معاصر.
18. رجبی، ابوالقاسم (1397). ارز مجازی: قانون‌گذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران. مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی.دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین (گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات).
19. روتنبرگ مارک(1380). حفظ حریم شخصی در جامعه اطلاعاتی، چالش¬های حقوقی اخلاقی و اجتماعی فضای رایانه، ترجمه بابک دربیگی، چاپ اول، تهران: نشر خانه کتاب.
20. صادق نژاد نائینی، مجید(1399). جرم شناسی جرایم شرکت¬های تجاری، چاپ اول، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
21. صادقی، حسین(1400). بلاک چین و حقوق (پیش گفتار مترجم)، دو فیلیپای، پریماورا و رایت، آرین، ترجمه حسین، صادقی و همکاران، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوق یار.
22. فرهادی آلاشتی، زهرا (1395). پیشگیری وضعی از جرایم سایبری: راهکارها و چالش¬ها. چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
23. فیروزآبادی، ابوالحسن(1399). درآمدی بر حکمرانی فضای مجازی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق و مرکز ملی فضای مجازی.